|
Приватне акціонерне товариство «Радомишльське ательє мод «Радомишлянка» (Код за ЄДРПОУ 13558235) місцезнаходження товариства: Житомирська об-ть, м. Радомишль, вул. 9 січня, буд. 1/1, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2017 року за адресою Житомирська об-ть, м. Радомишль, вул. 9 січня, буд. 1/1 (в кабінеті №1 генерального директора товариства) Початок зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися 29 квітня 2017 року за місцем проведення зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 11 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів о11 год. 50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 25 квітня 2017 року. Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: 1. Обрання лічильної комісії.2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту звіту Ревізора за 2016р.Затвердження висновків ревізора за 2016 рік.5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.6.Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.7.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.8.Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції. Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, в робочі дні та робочий час: з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. В кабінеті №1 генерального директора товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор товариства Олійник Володимир Іванович .Телефон для довідок (04132) 4-30-08. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:www.radomyshlianka.ho.ua Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52(2557) від 17 березня 2017 року.
Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 1-ї особи голови лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Римаренко Тетяну Федорівну. Проект рішення по питанню №2: Олійника Володимира Івановича., а секретарем загальних зборів акціонерів обрати – Римаренко Тетяну Федорівну., Щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів було запропоновано: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах: проводити голосування по всіх питаннях порядку денного за принципом: одна акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. Проект рішення по питанню №3: визнати звіт виконавчого органу задовільними та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2016 рік Проект рішення по питанню №4: визнати звіт та висновки ревізора задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2016 рік. Проект рішення по питанню №5: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016р. Проект рішення по питанню №6: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи товариства у 2016 р. Проект рішення по питанню №7: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське ательє мод «Радомишлянка» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити генерального директора товариства Олійника В.І. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Проект рішення по питанню №8: Затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПРАТ «Радомишльське ательє мод «Радомишлянка» та Закону України «Про Акціонерні товариств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||